HSBC Bocorkan Spanyol Menahan Whistleblower Bank Swiss Falciani

HSBC Bocorkan Spanyol Menahan Whistleblower Bank Swiss Falciani

Bandar Ceme - Polisi Spanyol telah menangkap seorang pelapor yang dihukum di Swiss karena mengirimkan ribuan rincian bank rahasia klien HSBC kepada otoritas pajak.

Pada 2015, pengadilan Swiss menghukum warga negara Prancis, Hervé Falciani, hingga lima tahun penjara karena spionase industri. Dia telah melarikan diri ke Prancis dari Jenewa pada tahun 2009.

Dia pernah bekerja di departemen IT di unit perbankan swasta HSBC Swiss.

Mr Falciani mengatakan dia ingin mengekspos penggelapan pajak besar-besaran melalui akun Swiss.

November lalu, HSBC setuju untuk membayar € 300 juta ($ 368 juta; £ 262 juta) kepada otoritas Prancis untuk menyelesaikan penyelidikan jangka panjang terhadap penggelapan pajak oleh klien Prancis melalui Swiss.

Sumber-sumber kepolisian Spanyol mengatakan mereka menerima surat perintah penangkapan internasional Swiss pada 19 Maret. Otoritas Swiss mengatakan Mr Falciani mencuri dan berusaha untuk menjual data rahasia, melanggar undang-undang kerahasiaan perbankan Swiss.

Laporan mengatakan penangkapannya pada hari Rabu terjadi tepat sebelum dia berbicara di sebuah universitas Madrid tentang pengaduannya.

Ini adalah waktu sensitif dalam hubungan Spanyol-Swiss, karena Spanyol telah mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk pemimpin separatis Catalan, Marta Rovira, yang melarikan diri ke Swiss pada Maret.

Sebuah tim di International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang dipimpin oleh harian Prancis Le Monde, menerbitkan data "Swiss Leaks" milik Falciani, yang mengungkap akun yang dimiliki oleh lebih dari 100.000 individu dan badan hukum yang kaya.

ICIJ mengatakan akun - milik klien HSBC dari 203 negara - mengandung lebih dari $ 100 milyar secara total.

HSBC mengatakan telah memperketat mekanisme kepatuhannya sejak pelanggaran itu terungkap.

Permintaan ekstradisi sebelumnya dari Swiss mendorong penangkapan Falciani di Barcelona pada 2012. Namun pada 2013, Pengadilan Tinggi Spanyol menolak permintaan itu, dengan alasan bahwa tuduhan itu bukan pelanggaran di Spanyol.